美国上诉法院已批准！在美公司必须申报，不要再犹豫了

近期，美国《公司透明度法案》（CTA）的最新动态，特别是受益所有权信息（BOI）申报要求的恢复，对跨境电商等涉及美国业务的公司产生了重大影响。本文将详细阐述CTA的最新进展，并探讨作为专业机构如何协助这些企业完成BOI申报，确保合规。

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一、CTA背景与最新进展

美国《公司透明度法案》（CTA）旨在提高公司透明度，打击洗钱、恐怖融资等金融犯罪。2024年12月23日，美国第五巡回上诉法院批准政府在上诉期间暂缓执行全国性初步禁令的紧急动议，恢复了CTA的要求，包括BOI申报义务。此前，得克萨斯州东区联邦地区法院基于宪法疑虑，发布了一项全国性初步禁令，暂时停止执行CTA及其实施条例。然而，第五巡回法院认为政府提出的CTA符合《宪法》中《商业条款》的论点具有说服力，并强调打击金融犯罪的国家利益至关重要。

二、财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）的调整

由于初步禁令导致的执行延迟，FinCEN调整了申报截止日期，以适应新的合规要求。具体调整如下：

对于2024年1月1日之前成立或注册的报告公司，提交BOI报告的新截止日期为2025年1月13日。对于2024年9月4日之后成立或注册、且原始申报截止日期在2024年12月3日至12月23日之间的公司，BOI报告的新截止日期同样为2025年1月13日。对于2024年12月3日至12月23日之间成立或注册的公司，提交BOI报告的截止日期延长至原定截止日期后的21天。对于2025年1月1日及之后成立或注册的报告公司，报告要求保持不变，需在成立或注册通知发出后的30个日历日内提交。<.............

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