印度市场潜力与风险并存，这让不少欺诈者利用出口企业拓市的迫切心理，注册多家"独立"公司制造虚假合作假象，以骗取货物、拖欠货款。
出口商：汕头某公司
进口商：印度某公司
案例背景
汕头某公司为拓展印度市场，通过线上渠道结识两家印度采购公司（A公司、B公司）。两家公司提供的基础信息乍看好似完整无关联，但汕头公司急于拓市，未深入核查资信便与双方签订了采购合同，均采用OA60天赊销方式，先后出运4票货物，总货值约95万美元。
合作中，A公司支付5%小额预付款获取信任，后续追加订单；B公司以"长期批量采购"为由，成功说服汕头公司放弃预付款。
谁知货物发出清关后，A公司以各类借口拖延付款、后续失联；B公司收货后直接停机失联，汕头公司自行催收一个多月无果，最终委托催全球开展资信调查。
信用报告揭示风险
催全球快速调取两家公司信用报告并进行了实地尽调，确认此次拖欠并非单纯信用违约，而是有预谋的关联欺诈，核心风险点的共性的特征，更是出口企业高频踩坑点：
01
深层高度绑定，伪装独立身份
两家公司表面股东、注册地址不同，实则实际控制人为同一人，注册时间相近、联系信息高度相似，属于"一人多壳"操作，目的是逃避欺诈核查。
02
资信极差，存在欺诈前科
两家公司均为小型私企，注册资本低、无稳定营收及资产抵押，均有拖欠海外货款记录；B公司注册地址为虚拟地址，无实际经营场所。此外，两家公司股东及联系人曾多次注册类似公司，均因欺诈、拖欠货款被注销，属于惯犯团伙。
03
交易留痕异常，欺诈意图明显
采购需求、订单格式高度重合，均刻意回避提供财务报表、经营场地照片等核心材料，全程以"长期合作"为诱饵，诱导企业接受赊销，本质是骗取货物。
应对建议
结合本案及印度市场风险特点，出口企业需重点强化事前防范、事中控制、事后追偿，借助专业机构力量，从根源上规避关联欺诈、货款拖欠风险，具体可落地建议如下：
01
事前防............. 原文转载：https://fashion.shaoqun.com/a/2742491.html
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