2022年1月26日星期三

严打!警方破获特大跨境洗钱案,涉案超3亿元!风波!中小货代正被“杀死”?被越来越多船公司拒绝?2021全球最受欢迎社交平台公布

严打!吉林警方破获特大网络犯罪案,洗钱金额超3亿元!

吉林市公安局日前发布消息,警方经过一年的缜密侦查,成功摧毁一个境内洗钱工作室,抓获犯罪嫌疑人10人,涉案金额超过3亿元!

2021年年初,他们在工作中发现,辖区多张银行卡有大规模资金进出情况,频次高且金额大。民警通过研判分析,认为具备网络洗钱特征。

专案组民警根据线索前往多地,将工作室工作人员、出售银行卡人员等9人抓捕归案,扣押作案工具手机10多部、笔记本电脑1台、银行卡20余张,扣押及冻结涉案资金10余万元。

经过专案组一年的调查取证,确认工作室在存续期间共计为境外赌场洗钱3亿余元。上述9人因多项罪名被起诉至法院。

来源:中国网

小编有话说

外贸人在日常跨境贸易中,一定要注意合规收款,避免被不法分子连累卷入"洗钱"事件,以致账户冻结!

中小货代正被"杀死"?被越来越多船公司"拒之门外"?

据外媒报道,越来越多的中小货代声称,他们正被船公司"拒之门外",因为船公司更倾向于与大型货代和直接托运人(BCO)合作。


根据此前报道,为了吸引更多大货主,马士基从2021年11月1日起,只处理来自BCO的货物,减少货运代理企业的参与。近期,有业内人士认为,几家欧洲船公司似乎正采用与马士基相似的做法。


一位美国货代公司的高管表示:"虽然目前没有一家船公司明确表示将把中小货代排除在外,但在订舱时,我们一直被告知没有舱位,或者报价过高。"

另一位货代也表示:"我们正面临这样一个事实,船公司正在向DHL、DSV、德迅和DB Schenker等大型货代公司,提供附有特殊条件的长期合同,而中小货代没有能力签署类似的长期合同。"

一位货代透露,一家船公司"非正式地"告诉他,正在将小客户的舱位减少40%。

来源:中国航务周刊

原文转载:http://fashion.shaoqun.com/a/722497.html


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