1.最新通报！警方破获一重大跨境洗钱案，90后团伙洗钱数百亿！
日前，在四川省内江市公安局召开的"磐石2号"行动新闻通气会上，通报了在公安部"净网2021专项行动"中，内江市公安局通过8个多月的缜密侦查和全链条打击，成功侦破一起向境外赌博团伙输送资金的非法利益链条案，该案涉案资金高达数百亿元，抓获涉案犯罪嫌疑人36人。
2021年8月，内江公安在整治深夜飙车、炸街扰民工作中，发现一伙无业青年驾驶保时捷911等豪车，消费奢靡，昼伏夜出，形迹可疑。随即，内江公安经研判决定，采取进一步侦查措施，经网安、治安联合深挖扩线发现：该团伙疑似为境外赌博平台从事洗钱活动。
9月30日，在内江市公安局党委的统一指挥下，组织全市警力140余名，在四川多地展开集中收网，将该窝点一举捣毁，成功抓获涉案人员36人，查封扣押保时捷911等各类涉案车辆17辆，涉案房产17套，扣押、冻结现金1500余万元；查询到剩余虚拟货币USDT(泰达币)100万余枚，现市值估计600余万元；扣押劳力士等高档手表、奢侈品牌鞋、包等市值估计100余万元。
来源：网易新闻
小编有话说
近年来，国家反洗钱的力度越来越大，展开了多项专项行动！我们也从众多案例中发现，这些犯罪人员的诈骗手段非常多、欺骗性极强，外贸老板们在跨境收款是一定要注意合规，避免因一时之利，被卷入漩涡，钱货两失！
2.SWIFT：5月人民币保持全球第五大最活跃货币位置
6月23日，环球银行金融电信协会（SWIFT）发布的最新人民币月度报告和数据统计。
数据显示，2022年5月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比2.15%。与2022年4月相比，人民币支付金额总体增加了4.04%，同时所有货币支付金额总体增加了3.88%。此外，2022年5月，以欧元区以外的国际支付作为统计口径，人民币位列第六，占比1.43%。
来源：出海记
1.阳明开通南美西新航线！挂靠宁波、上海、青岛……
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